В период с 03.04.2017 по 28.04.2017 специалистами отдела контроля (надзора) в сфере связи  была проведена плановая выездная проверка соблюдения УФПС Вологодской области – филиалом ФГУП «Почта России»   законодательства о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма (ПОД/ФТ).

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства о ПОД/ФТ в части  организации и осуществления внутреннего контроля, а именно: в ряде случаев Филиалом не осуществлялись  мероприятия  идентификации клиента при приеме (выплате) почтовых переводов денежных средств.

По результатам мероприятия по контролю  оператору связи выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического и ответственных должностных лиц ведутся производства по привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ.