Цвет:
  • B
  • B
  • B
Шрифт:
  • A
  • A
  • A
  • Arial
  • Times
  • Open Sans
  • Абв
  • Абв
Полная версия

Результаты плановой выездной проверки УФПС Вологодской области – филиала ФГУП «Почта России»

19 июля 2019 года

В период с 24.06.2019 по 18.07.2019 специалистами отдела контроля (надзора) в сфере связи  проведена плановая выездная проверка за соблюдением УФПС Вологодской области - филиала ФГУП «Почта России» порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих контролю, а также за организацией и осуществлением внутреннего контроля по выявлению операций, связанных с легализацией доходов, полученных преступным путём.

В ходе проверки выявлены нарушения требований законодательства Российской Федерации о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученным преступным путем и финансированию терроризма в части  организации и осуществления внутреннего контроля.

По результатам проверки  оператору связи выдано предписание об устранении выявленных нарушений. В отношении юридического и ответственных должностных лиц ведутся производства по привлечению к административной ответственности по ч. 1 ст. 15.27. КоАП РФ.