Специалистами отдела надзора в сфере электросвязи и почтовой связи была проведена плановая проверка соблюдения порядка фиксирования, хранения и представления информации о денежных операциях, подлежащих в соответствии с законодательством Российской Федерации контролю, а также организации внутреннего контроля Управлением Федеральной почтовой связи Вологодской области.

В ходе проверки выявлены нарушения п.1 ч.1 ст. 7 Федерального закона от 07.08.2001 № 115–ФЗ «О противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма» и п.1 «Квалификационных требований к специальным должностным лицам, ответственным за соблюдение правил внутреннего контроля и программ его осуществления, а также требованиях к подготовке и обучению кадров, идентификации клиентов, выгодоприобретателей в целях противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 05.12.2005 № 715.

По  результатам проверки  Управлению Федеральной почтовой связи Вологодской области выдано предписание об устранении выявленных нарушений.